平台关于融资中介治理的通知

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贵单位在融通供应链信息服务平台（简称“平台”）存在违规开展融资中介行为，现贵单位已被列为关注会员，请务必仔细阅读本通知。

为规范平台运行秩序并保障平台会员权益，塑造平台供应链服务良好生态，使产业链中小微企业享受切实可得的供应链服务，根据《中华人民共和国反洗钱法》《关于规范供应链金融业务 引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》（银发〔2025〕77号）《供应链信息服务机构自律管理办法》等法律法规，平台上线运行了供应链业务监测预警模型，旨在发现并打击虚构贸易背景、电子债权凭证不当套现等违规行为。

根据最新数据显示，贵单位于平台的操作行为存在异常，部分业务未能通过监测预警模型筛查，平台已将贵单位列为关注会员，并对贵单位的操作行为进行定期监测。 贵单位在本通知发送后仍违规开展融资中介业务的，将被平台判定为违规会员， 平台将根据《融通供应链信息服务平台会员注册协议》及《融通供应链信息服务平台“融信”服务功能开通协议》的约定 ，“采取限制或终止全部或部分服务、解除协议、列入黑名单、网站公示、警告等一项或多项处理措施，并保留追究相关会员法律责任的权利”。

自本通知发送后，若贵单位仍新增违规融资中介业务的， 平台将具体采取如下处理措施：

1.自发现之日起，贵单位将无法通过平台账户在平台进行“融信”的签收、转让、向资金方申请融资等操作。

2.如届时贵单位仍持有“融信”的，该等“融信”将只能持有到期并收取核心企业的到期付款，可能造成的损失由贵单位自行承担。

请贵单位遵守平台规则，依法合规地开展供应链业务，保障供应链业务持续健康发展。

特此通知。

北京跃瀚科技有限责任公司

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